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第二届董事会第二十五次会议决议公告

时间:2016-04-12

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-026木林森股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年4月11日以现场方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年4月1日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:一、审议并通过了《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》根据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2015年10月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议批准的《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整。根据上述决议及相关规定,公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于28.00元/股,发行数量相应调整为不超过83,857,858股。详细内容见公司2016年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。二、审议并通过了《关于公司新增申请发行超短期融资券额度的议案》为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,公司拟新增申请注册不超过人民币15亿的超短期融资券。详细内容见公司2016年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告》。表决结果:7 赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告!木林森股份有限公司 董事会2016 年 4 月 12 日